2. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP sekaligus pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Hasan Tjhie (HT HT alias ASN) selaku Direktur Utama CV VIP
4. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT alias RZ) selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021
5. Emil Ermindra (EE alias EML) selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018
6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
7. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
8. Tamron Tamsil alias Aon (TN alias AN) selaku beneficial ownership atau pemilik manfaat CV VIP dan PT MCN)
9. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
10. Toni Tamsil alias Akhi (TT) ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan perkara
11. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
12. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
13. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
14. Alwin Akbar (ALW) selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019-2020 PT Timah Tbk
15. Helena Lim (HL) selaku Manager PT QSE
16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan PT RBT
17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung